VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE DIRECCIÓN
En el marco de los requisitos reglamentarios aplicables, Dukascopy debe garantizar una verificación adecuada del control del cliente (también conocido como poder de disposición) sobre las direcciones de blockchain utilizadas por los clientes en sus transacciones criptográficas con el Banco.
Se puede utilizar un conjunto de métodos de verificación que se enumeran a continuación en diferentes etapas de la interacción de los clientes con las operaciones de blockchain con el Banco.
1. FIRMA DE MENSAJES
La firma de mensajes es una funcionalidad de blockchain que se utiliza para demostrar que un individuo controla una dirección de blockchain en particular.
Los clientes que deseen acceder a las operaciones de blockchain con Dukascopy deben declarar su dirección de blockchain al Banco y demostrar su control (poder de disposición) sobre la dirección declarada pasando con éxito el procedimiento de firma de Mensaje. Este es un paso obligatorio para acceder, entre otros, a servicios como Financiación de la cuenta en Crypto, entrega de inversiones a blockchain en cuentas MCA y operaciones blockchain con Dukascoins.
Siempre que un cliente declare su dirección de billetera criptográfica blockchain (ETH o BTC) que se utilizará para las transferencias criptográficas realizadas desde la cuenta del cliente con Dukascopy, debe firmar un mensaje único proporcionado por Dukascopy con la clave privada de la moneda declarada. billetera. La verificación exitosa de la firma resultante representa una prueba técnica del control del cliente sobre la dirección declarada.
VALIDEZ LIMITADA
La verificación exitosa de una dirección blockchain declarada por un cliente es válida por 3 meses. Para mantener el acceso a las operaciones blockchain con Dukascopy, este procedimiento debe repetirse cada tres meses.
Una cuenta cuyo período de validez de la dirección blockchain declarada haya expirado pierde automáticamente el acceso a las operaciones blockchain con el Banco hasta que se pase una nueva verificación exitosa de la dirección registrada a través del método de firma de Mensaje.
Además de eso, se solicitará a los clientes que pasen una verificación repetida de la dirección declarada con el método de firma de mensajes cada vez que tengan la intención de iniciar un depósito o un retiro que exceda un cierto umbral.
VALIDEZ LIMITADA
La verificación exitosa de una dirección blockchain declarada por un cliente es válida por 3 meses. Para mantener el acceso a las operaciones blockchain con Dukascopy, este procedimiento debe repetirse cada tres meses.
Una cuenta cuyo período de validez de la dirección blockchain declarada haya expirado pierde automáticamente el acceso a las operaciones blockchain con el Banco hasta que se pase una nueva verificación exitosa de la dirección registrada a través del método de firma de Mensaje.
Además de eso, se solicitará a los clientes que pasen una verificación repetida de la dirección declarada con el método de firma de mensajes cada vez que pretendan iniciar un depósito o un retiro que exceda un cierto umbral.
3. CAPTURAS DE PANTALLA(S)
En ciertos casos, Dukascopy puede solicitar a los clientes que proporcionen capturas de pantalla como método alternativo para verificar el control del cliente (poder de disposición) sobre la dirección blockchain de origen utilizada para el depósito criptográfico realizado.
Cuando se aplica este método, la captura de pantalla debe contener necesariamente información personal del titular de la billetera (por ejemplo, nombre/apellido, correo electrónico, dirección) y al menos dos de los siguientes elementos:
La montaña de la transacción.
La dirección de la billetera a la que se enviaron los fondos criptográficos.
La dirección de la billetera desde la que se enviaron los fondos criptográficos.
El ID de la transacción blockchain.
Consulte Financiación de la cuenta en Crypto para obtener más detalles.
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